建 摩B:第六届董事会第一次会议决议公告

有价证券加密:200054有价证券缩写:建摩 B公报编号:2011-031

重庆建工骑摩托车共有稍许地公司

第六感觉届董事会最初第二次会产生公报

公司当工作全体职员和董事会保障依据。、精确、直接地,无虚伪记载、误

次要说起或主修不予使用。

2011 年 5 月 19 日,公司预告最初届董事会第六感觉第二次会。

第二次会。2011 年 5 月 30 日午前,会在公司聚集。 111 会室在现场聚集。。会应由董先生列席。

事 11 人,实到 10 人,付托 1 人。李华光列席了会。、太阳城平台、颜学泉、滕峰、王锟、唐

文全、陈星书、王军、冯玉建、程元伟;董事郝琳因公月动差付托董事唐文全对本第二次会预告

此处列出的法案代表开票使和谐一致权。;公司监事和安宁高级凑合着活下去全体职员列席了会。。董事会会

张丽华掌管。会的邀集和聚集契合相干到法度、法规的规则,会是合法的

效。大会审调解经过:

一、精选的李华光为公司第六感觉届董事会主席。开票发生如次 11 开票合同书、0 票反、0 票弃

权。

二、续聘太阳城平台为执行凑合着活下去人。开票发生如次 11 开票合同书、0 票反、0 票弃权。

三、执行凑合着活下去人指派,腾峰被指派为董事会会员、文洪、于江、叶文华、刘辉是公司的副执行凑合着活下去人。;续聘

腾峰是公司的财务总监。。开票发生如次 11 开票合同书、0 票反、0 票弃权。

文红简历:

文洪,男,1966年8嗨!一个月的时间,研究生的修养,2005年4月卒业于北京理工大學

全体职员工商凑合着活下去硕士专业,高级策划技术职称。原发现业(圈子)共有稍许地公司器创造公司

第43分部畜牧场谨慎的人、器创造公司凑合着活下去人、问询处副谨慎的人。重庆市发现骑摩托车推销的公司义不容辞的执行凑合着活下去人,

公司副执行凑合着活下去人。

于江简历:

于江,男,1971年4月27日嗨!,特许修养,1993年7月卒业于武汉理工特许汽车工程系,

高级策划技术职称。原发现业(圈子)第三厂子副厂长C;深圳建摩运动肌公司

凑合着活下去人;副执行凑合着活下去人、块总监;发现业(圈子)共有稍许地公司问询处副谨慎的人。义不容辞的大众

1

司副执行凑合着活下去人。

叶文华简历:

叶文华,男,1972 年 11 嗨!一个月的时间,特许修养,1997 年 7 6月卒业于华北工业特许

程系浇铸专业,策划、管辖策划技术职称。原发现行业党委副董事、圈子公务员

长,重庆建工圈子公务员书桌,公司 62 畜牧场党支部副当销售员、冲压焊公司副凑合着活下去人、

推销的公司山东子公司副凑合着活下去人,柴纳WEAPO劳力资源部公务员部副谨慎的人,公司空调设备

工业部执行凑合着活下去人。义不容辞的大众司党委副当销售员、纪律使服役书桌(兼)、副执行凑合着活下去人。

刘晖简历:

刘晖,男,1969 年 9 嗨!一个月的时间,特许修养,1992 年 7 6月卒业于太原机电特许,

高级策划技术职称。原发现业(圈子)共有稍许地公司创办机子公司 54 畜牧场副谨慎的人,公司创办

机公司 53 畜牧场谨慎的人、运动肌公司副凑合着活下去人、运动肌厂长,株州市建雅马哈骑摩托车共有稍许地公司

执行凑合着活下去人、党委当销售员,公司成车事工业部执行凑合着活下去人,执行凑合着活下去人伙计。义不容辞的大众司副执行凑合着活下去人。

上述的全体职员与本公司及本公司刑柱伙伴在相干相干,其未主宰本公司共有,不注意柴纳

证监会及安宁相干到部门及有价乖乖所运用的澄清。

四、由审计使服役指派,卢翠伟被董事会指派为练习生谨慎的人。 2011

年 4 月 22 日本有价证券时报、香港商报 公司预告)。投票权发生

为 11 开票合同书、0 票反、0 票弃权。

五、续聘吴大东为董事会书桌。开票发生如次 11 开票合同书、0 票反、0 票弃权。

吴大东简历:

吴大东,男,1972 年 7 嗨!一个月的时间,汉族,特许修养,经济专家字幕,原发现业(圈子)

发展文章企业凑合着活下去部副谨慎的人;文章凑合着活下去部副书桌、技术中央产品策划室

处长、技术中央副谨慎的人;公司事情预调总监、凑合着活下去部书桌、发展文章部副书桌。义不容辞的

董事会书桌。与公司及其刑柱伙伴相干到。,其未主宰本公司共有,未受

过柴纳证监会及安宁相干到部门及有价乖乖所运用的澄清。

触感信息:操作电话学/肖像画法 023-66295333

六、由董事长指派,董事会精选的李华光、太阳城平台、陈星书、冯玉建为第六感觉届董事会战术

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使服役职业运动组织的行政管理员,精选的李华光为战术使服役主席。开票发生如次 11 开票合同书、0 票反、0 票弃

权。

七、由董事长指派,董事会精选的陈星书、冯玉建、李华光、滕峰是董事会第六感觉届审计使服役

员会职业运动组织的行政管理员,精选的陈星书为审计使服役谨慎的人职业运动组织的行政管理员。开票发生如次 11 开票合同书、0 票反、0 票弃权。

八、由董事长指派,王军董事会精选的、程元伟、李华光、太阳城平台为第六感觉届董事会指派委

员会职业运动组织的行政管理员,精选的王军为指派使服役主席。开票发生如次 11 开票合同书、0 票反、0 票弃权。

九、由董事长指派,王军董事会精选的、程元伟、李华光、太阳城平台为第六感觉届董事会薪酬与

评价使服役会员,精选的王军为薪酬及评价使服役主席。开票发生如次 11 开票合同书、0 票反、

0 票弃权。

十、涉及排好队伍相关性凑合着活下去办法的提议 公司

预告)。开票发生如次 11 开票合同书、0 票反、0 票弃权。

十一、涉及发现相干方文娱凑合着活下去制度的提议

公司预告)。开票发生如次 11 开票合同书、0 票反、0 票弃权。

公司孤独董事使和谐一致指派高级凑合着活下去全体职员,想想李华光、太阳城平台、滕峰、文

洪、于江、叶文华、刘晖、陆韦唯、吴大东不注意《公司条例》的规则 147 本条规则的情况经过;不

假如间隔前番行政处罚缺乏三年,我将;过来三年里不注意乖乖。

有议论余地的斥责或三垒安打不只是通报批评。李华合理的公司董事长。;太阳城平台使从事执行凑合着活下去人;滕

峰、文洪、于江、叶文华、刘辉任公司副总统;腾峰谨慎的财务;陆韦唯使从事向内的

审计机关谨慎的人;基金T.

指派程的规则。

回复下面未任命的全体职员,其简历详见 2011 年 4 月 22 日本有价证券时报、香港商报

公司公报。

以此方式预告。

重庆建工骑摩托车共有稍许地董事会

2011年5月31日

3

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